Калининградские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении организатора группы, занимавшейся производством и контрабандой сигарет

Калининградские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении организатора группы, занимавшейся производством и контрабандой сигарет
Фото: kld.sledcom.ru

Следователями регионального управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении экс-депутата Калининградской областной Думы Ивана Грибова и его 28-летнего сына, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, совершенные организованной группой в особо крупном размере), ч. 3 ст. 200.2 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере) и ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей).

Как ранее сообщалось, указанные преступления выявлены и задокументированы региональными управлениями ФСБ и УМВД в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

По версии следствия, в июне 2018 – январе 2019 гг. Грибов создал организованную группу с целью незаконного производства, хранения и сбыта немаркированной табачной продукции. В состав группы, по версии следствия, вошли сын Грибова и двое жителей региона. В городе Мамоново на территории производственной базы фигурантами было организовано незаконное производство и хранение табачной продукции без специальных (акцизных) марок РФ для последующей реализации на территории России и Европейского союза.

В целях придания видимости законности действиям, соучастники, используя реквизиты офшорной компании, изготовили фиктивный комплект документов к внешнеэкономическому контракту на изготовление и поставку на территорию Литовской Республики табачной продукции, фиктивные пакеты документов для прохождения таможенных процедур стран ЕС и Таможенного союза. В общей сложности, как полагает следствие, в период с марта по сентябрь 2019 г., фигуранты незаконно переместили на территорию ЕС 3,9 млн пачек сигарет, общей стоимостью 237 млн рублей.

Кроме того, с августа 2018 по сентябрь 2020 гг. фигуранты паромным сообщением «Балтийск-Усть-Луга» переправили с территории региона в Ленинградскую область еще свыше 3 млн пачек сигарет на общую сумму 183 млн рублей, которые затем автомобильным транспортом были доставлены на склад в Московской области, откуда реализованы на территории различных регионов России.

Также, по данным следствия, в период с июня 2018 по июнь 2020 гг. фигуранты уклонились от уплаты таможенных платежей на перемещенную на территорию Московской области табачную продукцию на сумму, свыше 72,6 млн рублей.

Следователями регионального управления Следственного комитета по уголовному делу выполнен полномасштабный объем работы: допрошено более 60-ти свидетелей, проведены проверки показаний на месте, товароведческие судебные экспертизы, таможенные исследования. В целях обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества либо штрафа, на имущество организатора группы (две квартиры, два здания и земельный участок) следствием наложен арест.

Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовные дела в отношении двух других членов организованной группы, заключивших со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, в настоящее время рассматриваются в суде.

Новости соседних регионов по теме:

Судом продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении местного гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
21:54 25.05.2024 Эрзинский районный суд - Эрзин
Фото: пресс-службы УФСБ области Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением по факту хранения и сбыта немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий переданы в суд.
09:10 25.05.2024 ТРК Губерния-33 - Владимир
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 8 лиц,
18:42 24.05.2024 Следственный комитет - Ханты-Мансийск
В прокуратуре области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех членов организованной группы.
13:54 24.05.2024 Прокуратура - Тула
Следственным отделом по г. Петропавловск-Камчатский СУ СК России по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела по обвинению мужчины в убийстве знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ).
09:10 24.05.2024 Следственный комитет - Петропавловск-Камчатский
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из МОМВД России «Сасовский» пресекли хранение и продажу немаркированной табачной продукции.
14:42 23.05.2024 RyazPressa.Ru - Рязань
В рамках проводимых на территории города Челябинска мероприятий по выявлению и пресечению преступлений в сфере производства и оборота табачной продукции сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия к
15:32 23.05.2024 ГУ МВД Челябинской области - Челябинск
Следственным управлением СК России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
16:11 23.05.2024 Следственный комитет - Омск
 
По теме
В прокуратуре Калининградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего калининградского предпринимателя и его 28-летнего сына.
Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему начальнику пункта полиции Янтарного городского округа.
Центральный районный суд г. Калининграда на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя.
Под Калининградом в школьном автобусе ранены дети - ИА Русский Запад На старой трассе Калининград – Светлогорск через Холмогоровку в понедельник, 15 июля 2024 года, в 08:20, легковой автомобиль «КИА Пиканто» в районе посёлка Волошино в Зеленоградском районе врезался в школьный автобус.
ИА Русский Запад
Семейные мгновения, застывшие в фото... - Балтийская ЦБС Самой важной семейной ценностью является не деньги или имущество, важнейшая семейная ценность – это сохранение памяти о своих корнях, о предках.
Балтийская ЦБС
Сотрудники МЧС России приняли участие в фестивале волонтеров - МЧС Калининградской области В минувшую субботу, 13 июля, на территории дворца спорта «Янтарный» прошел Фестиваль добровольчества #МЫВМЕСТЕ, который объединил волонтеров и просто активных и неравнодушных людей нашего региона.
МЧС Калининградской области